武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议是系统否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的股份公司告时间：2023年8月2日
（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、有限议恢复表决权的年第优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。次临
本次会议由公司董事会召集，时股董事长王和平先生主持。武汉会议采用现场投票与网络投票相结合的菱电表决方式。会议的汽车召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的电控东有关规定。
（五）公司董事、系统监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所
律师：曹阳、宋丽均
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2023年8月3日
本文地址：http://www.my832.com/html/837c298970.html
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。